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中国高科集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告


2019-11-15 21:41:32   【  】    【打印】    【关闭


证券代码:600730证券缩写:中国高新技术公告编号。:Pro 2019-033

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

中国高新技术集团有限公司(以下简称“公司”或“中国高新技术”)第九届董事会第五次会议通知于2019年9月27日以书面和邮寄方式发出,并于2019年10月10日以通信方式举行。本次会议应有9名董事出席,实际上有9名董事出席。公司董事长齐馨子先生主持了会议。公司主管出席了会议。本次会议的召开、召集和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议合法有效。会议审议并通过了以下提案:

一、审议批准关于收购安腾教育49%股份及关联交易的议案。

董事会同意,公司拟向广西英语教育科技有限公司(以下简称“英语教育”)股东兰涛、童西林、路铁、深圳德福资产管理有限公司购买其49%的英语教育股份,自有资本200,010,469.76元。交易完成后,公司将持有安腾教育100%的股份,安腾教育将成为公司的全资子公司。在本次交易的交易对手中,兰涛是公司副总经理,童锡林是兰涛的配偶和一致行动者。本公司与兰涛、通西林的交易构成关联交易,不构成重大资产重组。在此关联交易中,没有相关董事需要避免投票。本公司独立董事已就本次关联交易发表了事先批准意见和独立意见。公司董事会审计委员会也出具了书面审计意见。

英腾教育49%股份的收购及相关交易尚未获得相关国有资产管理部门的批准,资产评估报告尚未提交国有资产管理部门审批。此事仍需提交公司股东大会审议,与关联交易有利害关系的关联方将在股东大会上放弃对该提案行使表决权。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参考上海证券交易所网站上的《www.sse.com.cn关于中国高新技术收购广西英腾教育科技有限公司49%股份及关联交易的公告》、《中国高新技术独立董事收购英腾教育有限公司49%股份及关联交易的事先批准意见》、《中国高新技术独立董事收购英腾教育有限公司49%股份及关联交易的独立意见》

特此宣布。

中国高科技集团有限公司

董事会

2019年10月11日

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